2012-06 寶光股份日常關聯交易公告
更新時間：2012-04-20
作者：寶光 瀏覽次數：1197
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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2012-06
陜西寶光真空電器股份有限公司
日常關聯交易公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
交易內容
本項關聯交易為公司向關聯方施耐德（陜西）寶光電器有限公司日常持續性銷售產品關聯交易；交易金額按實際發生金額累計計算。
關聯人回避事宜
本公司董事會在審議本項關聯交易事項時，關聯董事佟紹成先生進行了回避。
交易對公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響
一、 關聯交易概述
鑒于公司副董事長佟紹成先生在施耐德（陜西）寶光電器有限公司（中外合資企業，外資控股比例為70%）兼任董事，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，我公司向施耐德（陜西）寶光電器有限公司日常銷售產品的交易構成關聯交易。
施耐德（陜西）寶光電器有限公司作為外資控股企業，早在該公司成立之初，我公司已針對向該公司獨家提供滅弧室產品的事項進行了公告（詳見2006年2月16日發布的2006-03號公告），在隨后的年度里，我公司在各年度報告中將上述交易的年度累計金額都進行了如實披露，近年來該公司發展迅速，向我公司采購商品（主要為滅弧室產品）的金額逐年大幅增加，2011年該項交易累計金額已經達到了104,180,217.34元，占公司2011年底凈資產的28.84%。公司董事會未能事前預計。
2012年度該項日常持續性關聯交易累計金額預計將不超過人民幣1.5億元。
以上事項須提交公司股東大會審議批準。
董事會在審議本項關聯交易時，3名獨立董事全部出席了會議，關聯董事佟紹成先生進行了回避，參加表決的6名董事（含委托出席會議董事）全部同意本項關聯交易。
本次關聯交易無需有關部門批準。
二、 關聯方介紹
施耐德（陜西）寶光電器有限公司是施耐德電氣集團與陜西寶光集團于2006年共同組建的一家專業從事中、高壓真空斷路器及相關產品研發、生產和銷售的中外合資企業（外資控股比例為70%）。公司總部位于國內中高壓產業基地陜西省寶雞市高新科技園區。
三、關聯交易標的基本情況
1、確認2011年公司向施耐德（陜西）寶光電器有限公司銷售真空滅弧室等產品交易金額為104,180,217.34元；
2、預計2012年公司向施耐德（陜西）寶光電器有限公司銷售真空滅弧室等產品將不超過1.5億元。
四、關聯交易的主要內容和定價政策
完全依據同類產品的市場價格確定，根據實際需求簽署銷售合同，與對非關聯方銷售產品的交易價格和政策一致，無重大高于或低于正常交易價格情況。
五、交易的目的以及對本公司的影響
施耐德（陜西）寶光電器有限公司控股股東在全球電氣行業占有較大的市場份額，自身實力雄厚，在全球范圍內具有強大的市場營銷網絡和渠道，從該公司近年來的發展實踐證明，其發展速度迅猛，采購我公司產品的數量和金額逐年激增，已躍升為我公司第一大客戶，我公司與其常年合作將有利于公司擴大真空滅弧室的銷售，提升公司市場占有率和產品知名度，提高公司的盈利能力和競爭力；其次，公司通過向外資企業銷售商品，將有利于公司向國際跨國企業學習先進的經營管理理念和方法，進一步促進和完善公司治理，提升公司的經營實力。
六、獨立董事的意見
公司獨立董事崔景春先生、胡鐵權先生、胡濱先生經過調研和審查，就本項關聯交易發表的獨立意見是：
1、公司與施耐德（陜西）寶光電器有限公發生的的上述關聯交易，有利于擴大公司產品真空滅弧室的市場占有率，提升公司市場占有率和產品知名度，提高公司的盈利能力和競爭力；
2、交易對方為外資控股企業，雙方嚴格遵守市場規則，關聯交易的價格依
據市場定價原則確定，交易價格公平、公允。
3、董事會在審議本項關聯交易議案時，關聯董事對關聯交易的表決進行了回避，此項關聯交易審議程序符合《公司章程》的規定。
七、 備查文件目錄
1、 董事會決議及經董事簽字的董事會會議記錄。
2、 經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。
陜西寶光真空電器股份有限公司
董 事 會
2012年3月22日
您當前的位置：
0917-3561172
陜西省寶雞市寶光路53號
